Publisher:
Skillsoft
Course Series:
Global Content
Specialties:
CorporateCompliance
SpanishLanguage
WhatsNew
Course Description:
Mundialmente, las organizaciones delictivas y terroristas dependen del lavado de dinero para financiar sus operaciones. En las empresas, los empleados juegan un papel fundamental para garantizar la diligencia debida y detectar e informar actividades sospechosas. En este curso, aprenderá qué implica el lavado de dinero. Además, aprenderá sobre indicadores que señalan un riesgo de lavado de dinero mayor que el habitual y cómo responder si observa actividades sospechosas que podrían indicar lavado de dinero. Este curso se desarrolló con el apoyo de Simons Muirhead Burton LLP. Tenga presente que los materiales y contenidos del curso solo tienen propósitos informativos, no representan una asesoría legal y pueden o no reflejar el desarrollo legal más actualizado. Nada de lo incluido aquí o en los materiales del curso se debe interpretar como asesoría profesional para situaciones particulares ni constituye opiniones legales sobre cumplimiento de decretos legales o instrumentos normativos. Simons Muirhead Burton LLP no acepta ninguna responsabilidad por el contenido de este curso. Considerar el contenido de este curso como asesoramiento jurídico está prohibido y corre por cuenta del usuario. La transmisión de la información no tiene la intención de crear una relación entre abogado y cliente, y la recepción de esta no la constituye. No se debe actuar según esta información sin orientación legal independiente.
Other courses in this series:
Ciberseguridad y hábitos en línea
Compliance Brief: The Pregnant Workers Fairness Act and PUMP Act
Comprender los Riesgos de la IA y su Mitigación
Concientización global sobre la trata de personas
Concientización sobre Medio Ambiente, Responsabilidad Social y Gobierno Corporativo (ESG) para Empleados
Conflictos de Intereses Globales
Cumplimiento de las normas de exportación globales
Cumplimiento de las normas de importación global
Cumplimiento del RGPD para marketing
Cybersecurity and Online Habits
Data Protection and Device Security
Environmental, Social, & Governance (ESG) Awareness for Employees
Ethical Use of AI in the Workplace
Ética Empresarial Global
Fraude Global
GDPR Compliance for Marketing
Global Anti-bribery
Global Anti-Money Laundering
Global Antitrust
Global Business Ethics
Global Code of Conduct Solution
Global Code of Conduct Solution v2.0 (CUSTOMIZATION REQUIRED)
Global Conflicts of Interest
Global Export Compliance
Global Fraud
Global Gifts and Business Gratuities
Global Human Trafficking Awareness
Global Import Compliance
Global Insider Dealing
Global Internet, Social Media, and Electronic Communication
Global Record Retention
Global Supply Chain Compliance Solution
Global Workplace Harassment Prevention for Employees - Office v2.0
Global Workplace Harassment Prevention for Managers - Office v2.0
Human Rights Protections
Inquietudes sobre la privacidad
Internet mundial, redes sociales y comunicación electrónica
Lucha global contra el lavado de dinero
Lucha Global Contra el Soborno
Políticas Antimonopolio Globales
Prevención Global del Acoso en el Lugar de Trabajo para Empleados - Oficina versión 2.0
Prevención Global del Acoso en el Lugar de Trabajo para Gerentes - Oficina versión 2.0
Privacy Concerns
Promoting Diversity and Avoiding Discrimination in the Global Workplace
Promoting Respect in the Workplace for Employees
Promoting Respect in the Workplace for Managers
Promover la Diversidad y Evitar la Discriminación en el Lugar de Trabajo Global
Protección de datos y seguridad del dispositivo
Regalos y gratificaciones empresariales mundiales
Retención mundial de los registros
Solución de Cumplimiento de la Cadena Mundial de Suministro
Solución Global del Código de Conducta v2.0 (SE REQUIERE PERSONALIZACIÓN)
Understanding AI Risks and Mitigation
Uso de Información Privilegiada Global
Uso Ético de la IA en el Lugar de Trabajo
